單項(xiàng)選擇題任何時(shí)候，發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的客戶或其交易涉嫌犯罪活動(dòng)，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，可疑交易聯(lián)絡(luò)員應(yīng)（）報(bào)告線索。
A.通過(guò)NOTES
B.登錄反洗錢系統(tǒng)
C.通過(guò)電話
D.以上全選
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1.單項(xiàng)選擇題智能柜臺(tái)應(yīng)放置于網(wǎng)點(diǎn)廳堂（）區(qū)。
A.營(yíng)銷服務(wù)
B.智能柜臺(tái)
C.客戶體驗(yàn)與產(chǎn)品信息展示
2.單項(xiàng)選擇題中銀e商平臺(tái)業(yè)務(wù)商戶準(zhǔn)入，商戶主辦行須通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查，就商戶的基本情況、（）、（）、從業(yè)能力、客戶服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、賬務(wù)處理能力、信息安全、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面因素進(jìn)行審核與調(diào)研。
A.經(jīng)營(yíng)狀況、商品質(zhì)量
B.經(jīng)營(yíng)狀況、法人資質(zhì)
C.商品質(zhì)量、公司資質(zhì)
D.商品質(zhì)量、商品信息
最新試題
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
按期開(kāi)放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
題型：判斷題
以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題