A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《平安銀行現(xiàn)金出納管理辦法》
B.《平安銀行資本性支出管理辦法》
C.《平安銀行遠(yuǎn)程柜面操作管理辦法》
D.《平安銀行固定資產(chǎn)管理辦法》
A.通過銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過銀行招聘并錄取使用的運(yùn)營(yíng)正式員工
C.通過總集組織的遠(yuǎn)程柜面上崗操作資格培訓(xùn)，符合上崗操作要求。
A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運(yùn)營(yíng)人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.正式運(yùn)營(yíng)員工或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定