A.《平安銀行現(xiàn)金出納管理辦法》
B.《平安銀行資本性支出管理辦法》
C.《平安銀行遠(yuǎn)程柜面操作管理辦法》
D.《平安銀行固定資產(chǎn)管理辦法》
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A.通過(guò)銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過(guò)銀行招聘并錄取使用的運(yùn)營(yíng)正式員工
C.通過(guò)總集組織的遠(yuǎn)程柜面上崗操作資格培訓(xùn)，符合上崗操作要求。
A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運(yùn)營(yíng)人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.正式運(yùn)營(yíng)員工或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)目的”（KYB）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)需求”（KYB）
C.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)需求”（KYB）
D.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)”（KYB）
最新試題
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)