A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價(jià)單證
D.印鑒
E.貴重物品
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A.正確識(shí)別各種洗錢(qián)方式
B.提高反洗錢(qián)意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)
A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場(chǎng)所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂(lè)場(chǎng)所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國(guó)逾期不歸的
A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息
A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A.收支明顯不平衡，花錢(qián)大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
最新試題
下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫(xiě)“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書(shū)”。
柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
請(qǐng)您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點(diǎn)
空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。