A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C.檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當資金或票據(jù)中介的
A.談話
B.問詢
C.個人報告
D.座談會
E.小范圍征詢
A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務
B.在網(wǎng)點設立反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓，營造良好反洗錢氛圍
A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結算業(yè)務
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風險較高的業(yè)務未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓工作
A.利用職權收受企業(yè)或個人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請或有吃、拿、卡、要、報等行為的
B.工作時間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時間私人電話多，社會交往復雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應集中在當日，最遲于（）送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。
權限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關業(yè)務部門配合。
下級行向上級行領用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領柜員領取的，領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
柜員領用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預警核查通知書”必須在（）個工作日內(nèi)答復。
業(yè)務核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應將本人（）移交給接替人員。
網(wǎng)點業(yè)務主管應（）對網(wǎng)點空白重要憑證管理進行檢查。
請您詳細闡述《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務評價指標體系和評分標準》四種檢查的標準及易失分點
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當日網(wǎng)點對該筆錯賬應（）。