A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務 B.泄露反洗錢工作信息 C.對洗錢風險較高的業(yè)務未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作 D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查 E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓工作