多項(xiàng)選擇題

針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)防范偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證的主要控制措施為（）。

A、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)
B、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審查
C、履行換人復(fù)核
D、配備、利用先進(jìn)的鑒別儀器進(jìn)行審查

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針對(duì)違規(guī)開(kāi)立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

A、必須嚴(yán)格審查申請(qǐng)單位的相關(guān)證明文件是否真實(shí)、有效
B、必須把好審核相應(yīng)證明文件的關(guān)口，如認(rèn)為證件不全、有誤或有異議，必須進(jìn)行核實(shí)
C、必要時(shí)到單位客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)地考察
D、單位法人代表或單位負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)
E、開(kāi)戶銀行對(duì)不符合開(kāi)戶要求的單位客戶堅(jiān)決不受理其開(kāi)戶申請(qǐng)。

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置案件線索，案件線索處置包括（）。

A、線索甄別
B、線索查詢
C、線索報(bào)告
D、線索處置
E、線索分析

針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)防范偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證的主要控制措施為（）。

你可能感興趣的試題

針對(duì)違規(guī)開(kāi)立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置案件線索，案件線索處置包括（）。

針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)防范偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證的主要控制措施為（）。

針對(duì)違規(guī)開(kāi)立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置案件線索，案件線索處置包括（）。