A、必須嚴格審查申請單位的相關證明文件是否真實、有效
B、必須把好審核相應證明文件的關口，如認為證件不全、有誤或有異議，必須進行核實
C、必要時到單位客戶經營場所實地考察
D、單位法人代表或單位負責人必須到場
E、開戶銀行對不符合開戶要求的單位客戶堅決不受理其開戶申請。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、線索甄別
B、線索查詢
C、線索報告
D、線索處置
E、線索分析
A、控制業(yè)務運行風險
B、提高業(yè)務授權效率
C、優(yōu)化人力資源配置
D、調整業(yè)務運營布局
E、提供營銷支持
A、私自代客戶保管重要單證或印鑒
B、違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C、檢查或審計人員問詢時表現反常并試圖掩蓋某些事實
D、以各種理由拖延或拒不換崗
E、上班時間無故串崗或經常接打電話辦私事
A、頻繁對辦理業(yè)務反交易沖正
B、頻繁開立小金額賬戶
C、經業(yè)務主管批準，調閱查看錄像監(jiān)控資料
D、在無客戶情況下進行業(yè)務操作
E、不同客戶開戶時預留的聯系電話相同
A、內外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、柜員偶爾的業(yè)務差錯
E、員工異常行為
最新試題
《銀行業(yè)營業(yè)網點文明規(guī)范服務評價指標體系和評分標準》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務分流率達到（）以上”？（）
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢三天前辦理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬，經查屬柜員記串戶，當日網點對該筆錯賬應（）。
銀行出售空白重要憑證時，單位應在（）上加蓋預留銀行印鑒。
根據國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內，不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
對于抵押質押的有價證券，應按（）入表外賬。
網點負責人（）組織管轄員工傳達或學習新的業(yè)務制度規(guī)定及內部控制文件，并有記錄。
對于大堂經理推薦的新優(yōu)質客戶，理財經理應使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
資信、存款證明業(yè)務應由（）辦理。
業(yè)務核算人員因工作調動、崗位輪換以及其他原因離職的，應將本人（）移交給接替人員。
發(fā)現柜員現金長、短款差錯，（）應立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務處理，并報上級行。