多項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中員工異常行為包括（）。

A、私自代客戶保管重要單證或印鑒
B、違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C、檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D、以各種理由拖延或拒不換崗
E、上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事


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1.多項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中柜面可疑業(yè)務包括（）。

A、頻繁對辦理業(yè)務反交易沖正
B、頻繁開立小金額賬戶
C、經(jīng)業(yè)務主管批準，調(diào)閱查看錄像監(jiān)控資料
D、在無客戶情況下進行業(yè)務操作
E、不同客戶開戶時預留的聯(lián)系電話相同

2.多項選擇題網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。

A、內(nèi)外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、柜員偶爾的業(yè)務差錯
E、員工異常行為

3.多項選擇題網(wǎng)點負責人要做好員工行為動態(tài)管理的排查工作，發(fā)現(xiàn)有（）以下現(xiàn)象、信息的應予關(guān)注。

A、從事第二職業(yè)
B、上班無精打采，情緒反常的
C、請假逾期不歸
D、上班時間偶爾接打私人電話
E、工作異常，越權(quán)辦理業(yè)務的

4.多項選擇題銀企對賬應實行（）的原則。

A、工作崗位獨立
B、對賬崗位分離
C、對賬人員分離
D、多種方式并存
E、突出重點賬戶

5.多項選擇題銀行應設(shè)立專職的銀企對賬崗位，（）應實行崗位分離。

A、賬務記載
B、賬務調(diào)整
C、賬務查詢
D、賬務管理，
E、賬務核對