多項(xiàng)選擇題各級(jí)行（）要嚴(yán)格履行各自擔(dān)負(fù)的案件防范工作職責(zé)，定期對(duì)防范案件工作責(zé)任制的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

A、部門負(fù)責(zé)人
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、行長(zhǎng)
D、柜員


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1.多項(xiàng)選擇題案件防范工作機(jī)制的內(nèi)容包括（）.

A、落實(shí)案件防范工作責(zé)任制
B、開展案件防范教育活動(dòng)
C、加強(qiáng)員工行為動(dòng)態(tài)管理
D、明確劃分相關(guān)機(jī)構(gòu)部門之間、崗位之間的職責(zé)

2.多項(xiàng)選擇題屬于現(xiàn)金管理應(yīng)注意的禁止性規(guī)定的是（）

A、嚴(yán)禁攜帶除款包、款箱以外的任何包裝物進(jìn)出金庫(kù)
B、嚴(yán)禁私自為客戶保管存單折、卡、有價(jià)單證
C、營(yíng)業(yè)終了庫(kù)款箱未上交前當(dāng)班人員嚴(yán)禁離開網(wǎng)點(diǎn)
D、網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)款箱禁止單鎖及單人保管鑰匙

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人內(nèi)控工作管理要求包括（）.

A、及時(shí)學(xué)習(xí)和更新業(yè)務(wù)管理知識(shí)，掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制要求和風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)
B、要嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離、事權(quán)劃分制度，科學(xué)設(shè)置和合理安排勞動(dòng)組合
C、要認(rèn)真執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)定期、不定期分析、報(bào)告制度
D、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患認(rèn)真做好落實(shí)和防范

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核柜員提交的客戶信息調(diào)整和本外幣賬戶開（銷）戶資料的（）。

A、時(shí)效性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、真實(shí)性