單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)可選擇提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告中一項(xiàng)即可。

A、正確
B、錯(cuò)誤


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3.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的情形有()。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款

4.多項(xiàng)選擇題下列交易中,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易有()。

A、某日李某從其銀行賬戶支取2萬美元現(xiàn)鈔
B、大運(yùn)公司從其銀行賬戶向小魚公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬美元
C、某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣30萬元
D、某日王五向在美國的女友匯款2萬美元

5.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,若未發(fā)現(xiàn)可疑,則金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易報(bào)告的交易有()。

A、客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后,其將本息全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B、某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C、某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)100萬元人民幣
D、某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)500萬元人民幣

最新試題

郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類有()和()

題型:填空題

小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中,同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過()張。

題型:填空題

我國對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和()政策。

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄定額定期存單的面額有()、()、()和()。

題型:填空題

改匯業(yè)務(wù)時(shí),更改收款人姓名或地址時(shí),需要()授權(quán)。同時(shí)更改收款人姓名和地址需要(支行長)授權(quán)。

題型:填空題

(),郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè),標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。

題型:填空題

郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為()和()兩類。

題型:填空題

整存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元;零存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元;整存零取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元;存本取息定期儲(chǔ)蓄的起存金額是()元

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄柜員制網(wǎng)點(diǎn)普通柜員日終處理順序?yàn)椤罢杰堎~→()→正式簽退”

題型:填空題

小額貸款業(yè)務(wù)中,單筆貸款最低限額為人民幣()元,最小變動(dòng)單位為()元。

題型:填空題