多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,若未發(fā)現(xiàn)可疑,則金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易報(bào)告的交易有()。

A、客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后,其將本息全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B、某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C、某市公安局向李某個人賬戶劃轉(zhuǎn)100萬元人民幣
D、某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)500萬元人民幣


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易是()。

A、某日李某存入某銀行現(xiàn)金10萬元人民幣
B、金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶的一筆100萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、某日張三從其個人賬戶向李四所在企業(yè)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)80萬元人民幣
D、某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款