單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。（）
A、正確
B、錯誤
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2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、2
B、5
C、7
D、10
3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的機構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A、2
B、3
C、5
D、7
4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全的，可以要求金融機構(gòu)補正，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的（）個工作日內(nèi)補正。
A、2
B、3
C、5
D、7
5.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行客戶注冊個人網(wǎng)銀時，必須出示本人身份證件。
A、正確
B、錯誤
最新試題
根據(jù)基金發(fā)行規(guī)模以及申購贖回方式的不同，基金可分為（）和（）。
題型：填空題
我國對儲蓄事業(yè)一貫實行保護和（）政策。
題型：填空題
郵政匯兌網(wǎng)點的類型有：銀行自營網(wǎng)點、（）、郵政匯兌單點。
題型：填空題
按址匯款的改匯是指修改按址匯款（）的姓名或地址或兩者均進行更正。
題型：填空題
整存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲蓄的起存金額是（）元
題型：填空題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
個人存款賬戶實名制施行的時間是（）。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲蓄機構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
題型：填空題
儲蓄存款利息計算時，本金以（）為起息點；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
郵政定期儲蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題