A.完整性
B.真實(shí)性
C.一致性
D.規(guī)范性
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A.身份證件
B.收入類證明材料
C.個(gè)人資產(chǎn)類證明材料
D.工作證明材料
A.審核《開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶申請書》填寫的內(nèi)容是否完整，是否與客戶有效身份證件上記載的信息一致
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件復(fù)印件
A.查看身份證到期日
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件的復(fù)印件
A.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立支付的結(jié)算賬戶
B.在因特網(wǎng)上是否具有電子商務(wù)平臺，并能通過因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網(wǎng)上調(diào)查商戶，核查商戶的經(jīng)營證件，對商戶的經(jīng)營規(guī)模、運(yùn)營狀況、商品情況、技術(shù)水平進(jìn)行調(diào)查了解，對商戶信譽(yù)等作出綜合評價(jià)
D.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實(shí)
A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實(shí)際經(jīng)營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人
最新試題
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。
電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營主管等），不納入柜員管理范疇。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí)，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
各分行運(yùn)營管理部門（或承擔(dān)會計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計(jì)檔案類別及保管期限。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。
營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章，檢查是否齊全。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。