A.核對(duì)客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立支付的結(jié)算賬戶
B.在因特網(wǎng)上是否具有電子商務(wù)平臺(tái)，并能通過(guò)因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網(wǎng)上調(diào)查商戶，核查商戶的經(jīng)營(yíng)證件，對(duì)商戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)狀況、商品情況、技術(shù)水平進(jìn)行調(diào)查了解，對(duì)商戶信譽(yù)等作出綜合評(píng)價(jià)
D.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實(shí)
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A.非法設(shè)立的經(jīng)營(yíng)組織
B.注冊(cè)地及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢(qián)或隱瞞實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類(lèi)代碼的商戶
D.被中國(guó)銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人
A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門(mén)、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開(kāi)戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國(guó)銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對(duì)商戶的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等信息，如實(shí)填寫(xiě)《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致
A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶的有效身份證件
B.核對(duì)客戶在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對(duì)相關(guān)信息的一致性
D.校驗(yàn)通過(guò)后，客戶通過(guò)密碼鍵盤(pán)輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶支付密碼及磁道信息
A.打印金穗借記卡（個(gè)人卡）申請(qǐng)表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件
A.年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請(qǐng)人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時(shí)存款賬戶
D.了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人
最新試題
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專(zhuān)戶匯款業(yè)務(wù)的需開(kāi)放第（）、（）位交易掩碼。
存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和變更。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過(guò)現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；未設(shè)金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫(kù)。
營(yíng)業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章，檢查是否齊全。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。
銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。
各分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)（或承擔(dān)會(huì)計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門(mén)，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會(huì)計(jì)檔案類(lèi)別及保管期限。
電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對(duì)支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對(duì)同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。