多項(xiàng)選擇題反洗錢數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能有（）.
A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改
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1.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)手工申報(bào)建立的“白名單”有效期限為180天，到期前（）天提醒.
A.180
B.360
C.30
D.10
2.多項(xiàng)選擇題各行要遵循嚴(yán)謹(jǐn)審慎的原則，做好“白名單”的管理工作，主要內(nèi)容有（）
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強(qiáng)對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時(shí)對“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動(dòng)建立，不必手工管理
D.每月末加強(qiáng)對“白名單”客戶的關(guān)注
最新試題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到，并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
題型：判斷題
單位在銀行開立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
題型：判斷題
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。
題型：判斷題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。
題型：判斷題