多項選擇題各行要遵循嚴謹審慎的原則，做好“白名單”的管理工作，主要內(nèi)容有（）

A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關注


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1.多項選擇題各級行應妥善保存客戶風險等級分類相關資料，包括客戶風險等級分類過程中的各種（）等。

A.相關文件和資料
B.客戶風險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風險等級調(diào)整表
D.高風險客戶清單

2.多項選擇題各級機構可參考下列特征對客戶的風險等級進行分類。（）

A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風險等級較高