多項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)妥善保存客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類相關(guān)資料，包括客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類過程中的各種（）等。

A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類表
C.持續(xù)識(shí)別調(diào)查表和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶清單


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1.多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)可參考下列特征對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。（）

A.客戶或其交易對(duì)手如為外國政要，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高

2.多項(xiàng)選擇題符合下列情況之一的可列入低風(fēng)險(xiǎn)客戶（）.

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為低風(fēng)險(xiǎn)的客戶