單項(xiàng)選擇題通過系統(tǒng)內(nèi)電子匯劃及系統(tǒng)外電子匯劃方式辦理的個(gè)人匯款業(yè)務(wù),網(wǎng)點(diǎn)必須在業(yè)務(wù)辦理過程中錄入?yún)R款人(),在業(yè)務(wù)辦理完畢后告知客戶保留好個(gè)人匯款客戶回單,以方便查詢、退匯解付等后續(xù)處理。

A.聯(lián)系電話
B.聯(lián)系地址
C.身份證復(fù)印件
D.交易介質(zhì)復(fù)印件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題辦理速匯通個(gè)人電子匯款業(yè)務(wù)的幣種為人民幣。速匯通業(yè)務(wù)匯款單筆最高額度為()人民幣。

A.2000萬元(含)
B.2000萬元(不含)
C.100萬元(含)
D.100萬元(不含)

3.單項(xiàng)選擇題速匯通業(yè)務(wù)包括帶有附言的普通跟單匯款以及禮儀匯款,附言功能只對(duì)()匯款開通。

A.建行與他行間
B.行內(nèi)賬戶間
C.存折與存折間
D.銀行卡與銀行卡間

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)售匯防分拆篩查數(shù)據(jù)范圍包括全行柜面和網(wǎng)銀渠道發(fā)生的()等交易。

A.個(gè)人結(jié)售匯
B.境外匯款
C.境內(nèi)外匯匯款
D.個(gè)人結(jié)售匯所涉及的人民幣資金

5.多項(xiàng)選擇題以下情況,銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不納入外匯管理局“個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)”登記。()

A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過我行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

最新試題

賬戶持有人涉稅信息發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)在信息發(fā)生變更之日起()日內(nèi)告知銀行。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于存本取息儲(chǔ)蓄存款以下描述不正確的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機(jī)構(gòu)存量客戶信息,若有情況屬實(shí)的,應(yīng)及時(shí)在核心系統(tǒng)將該賬戶做銀行止付處理,并在()月內(nèi)對(duì)其辦理銷戶,對(duì)過期未辦理銷戶的,符合條件時(shí)轉(zhuǎn)入久懸賬戶管理。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于人民法院依法對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施,以下說法不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對(duì)多人使用同一聯(lián)系電話號(hào)碼且無法提供其合理性的,柜員可對(duì)賬戶做()處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于掛失銀行卡主卡與附屬卡說法不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下不屬于個(gè)人結(jié)算存款賬戶的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

柜員查看涉案相關(guān)賬戶控制交易信息,及時(shí)通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機(jī)構(gòu)重新核實(shí)身份。如未在()內(nèi)重新核實(shí)身份,查控系統(tǒng)自動(dòng)將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實(shí)并做暫停非柜面業(yè)務(wù)控制,暫停非柜面業(yè)務(wù)后,該賬戶只能在柜面辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個(gè)人聲明,并確認(rèn)該銀行賬戶為假名或虛假代理開戶的,應(yīng)立即停止相關(guān)個(gè)人銀行賬戶的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以銷戶,賬戶資金應(yīng)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下()有權(quán)機(jī)關(guān)是有權(quán)利查詢單位和個(gè)人存款的,但沒有權(quán)利凍結(jié)和扣劃。

題型:單項(xiàng)選擇題