單項選擇題為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣()以上,應當識別客戶身份,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件。

A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.1萬元(不含)
D.1萬元(含)


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1.單項選擇題辦理速匯通個人電子匯款業(yè)務的幣種為人民幣。速匯通業(yè)務匯款單筆最高額度為()人民幣。

A.2000萬元(含)
B.2000萬元(不含)
C.100萬元(含)
D.100萬元(不含)

2.單項選擇題速匯通業(yè)務包括帶有附言的普通跟單匯款以及禮儀匯款,附言功能只對()匯款開通。

A.建行與他行間
B.行內(nèi)賬戶間
C.存折與存折間
D.銀行卡與銀行卡間

3.多項選擇題個人結售匯防分拆篩查數(shù)據(jù)范圍包括全行柜面和網(wǎng)銀渠道發(fā)生的()等交易。

A.個人結售匯
B.境外匯款
C.境內(nèi)外匯匯款
D.個人結售匯所涉及的人民幣資金

4.多項選擇題以下情況,銀行辦理個人結售匯業(yè)務不納入外匯管理局“個人結售匯管理信息系統(tǒng)”登記。()

A.通過外幣代兌點發(fā)生的結售匯
B.通過我行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等小于等值100美元(含100美元)的結匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結匯
D.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

5.多項選擇題個人所購外匯,可以()。

A.匯出境外
B.存入本人外匯儲蓄賬戶
C.按照有關規(guī)定攜帶出境
D.轉給他人

最新試題

營業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個人聲明,并確認該銀行賬戶為假名或虛假代理開戶的,應立即停止相關個人銀行賬戶的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以銷戶,賬戶資金應()。

題型:單項選擇題

存款人存入整存零取儲蓄存款時,應與信用社約定支取周期,不屬于整存零取的“間隔存入或支取月數(shù)”是()。

題型:單項選擇題

持卡人未在到期還款日前歸還最低還款額,除支付透支利息外,還需對最低還款額未還部分,按月支付百分之五滯納金,透支利息按日利率()計收,按月結計復利。

題型:單項選擇題

關于通存通兌標識說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

關于已故存款人小額存款提取申請人的規(guī)定,說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

柜員查看涉案相關賬戶控制交易信息,及時通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機構重新核實身份。如未在()內(nèi)重新核實身份,查控系統(tǒng)自動將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實并做暫停非柜面業(yè)務控制,暫停非柜面業(yè)務后,該賬戶只能在柜面辦理相關業(yè)務。

題型:單項選擇題

賬戶開戶人確認賬戶為他人冒名開立的,應當向銀行出具被冒用身份開戶并同意銷戶的聲明,銀行予以銷戶,賬戶中的余額轉入()科目。

題型:單項選擇題

扣劃時必須將資金轉入有權機關的()。

題型:單項選擇題

在標有“銀聯(lián)標識”的自助設備上辦理自助設備跨行取現(xiàn),收取手續(xù)費為()元/筆。

題型:單項選擇題

關于賬戶遷移業(yè)務說法不正確的是()。

題型:單項選擇題