A.調(diào)動
B.離職
C.崗位輪換
D.強制休假輪班
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A.公司章程
B.業(yè)務(wù)登記憑證
C.營業(yè)執(zhí)照或社團登記證
D.外債合同
A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門如稅務(wù)、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶
A.通過外債專戶還款
B.通過人民幣戶辦理匯出匯款對接購匯還款
C.購匯入經(jīng)常項目戶后辦理還款
D.若提前還款，借款合同需包含提前還款條款
A.從香港運輸貨物至北京的運費
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會費
C.中海集團船舶在新加坡靠港時發(fā)生的港雜費
D.到美國參加13日全景游的團費
A.收款人賬號應(yīng)準(zhǔn)確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
最新試題
關(guān)于海外建設(shè)說法正確的是（）
對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時，支票收款人可填寫為（）
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
人民幣通知存款起存金額為（）元。
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）
請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務(wù)備案表？（）
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）
辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務(wù)時，應(yīng)單人核驗印鑒
運營員工工作（）時，必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員