A.月
B.季
C.半年
D.年
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A.10
B.20
C.30
D.60
A.無正當(dāng)理由頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個人發(fā)生資金往來的客戶
B.一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C.故意規(guī)避大額資金監(jiān)測的客戶
D.經(jīng)常存入境外開立的旅行支票,與經(jīng)營狀況不符的客戶
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.無風(fēng)險
A.客戶類型和背景
B.客戶交易頻率和交易規(guī)模
C.客戶資金往來的正當(dāng)性
D.客戶是否隱瞞身份信息
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.無風(fēng)險
最新試題
假人民幣包括()和()。
小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中,同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過()張。
中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為()。
整存整取定期儲蓄的起存金額是()元;零存整取定期儲蓄的起存金額是()元;整存零取定期儲蓄的起存金額是()元;存本取息定期儲蓄的起存金額是()元
計算儲蓄存款利息的方法有兩種:單利法和()。
郵政人民幣儲蓄個人存款證明可以分為()和()兩類。
計算儲蓄存款利息時,存款天數(shù)一律按()的原則來計算。
儲蓄存款利息計算時,本金以()為起息點(diǎn);利息的金額算至()位。
根據(jù)基金發(fā)行規(guī)模以及申購贖回方式的不同,基金可分為()和()。
改匯業(yè)務(wù)時,更改收款人姓名或地址時,需要()授權(quán)。同時更改收款人姓名和地址需要(支行長)授權(quán)。