單項選擇題實行全市集中審計的二級分行負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)審計的人員應(yīng)對轄屬所有網(wǎng)點(diǎn)每()實施一次常規(guī)審計。

A.月
B.季
C.半年
D.年


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題下列選項中,應(yīng)定為洗錢風(fēng)險級別為高風(fēng)險的客戶有()。

A.無正當(dāng)理由頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個人發(fā)生資金往來的客戶
B.一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C.故意規(guī)避大額資金監(jiān)測的客戶
D.經(jīng)常存入境外開立的旅行支票,與經(jīng)營狀況不符的客戶

3.多項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)可分為()。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.無風(fēng)險

4.多項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級劃分的依據(jù)主要包括()。

A.客戶類型和背景
B.客戶交易頻率和交易規(guī)模
C.客戶資金往來的正當(dāng)性
D.客戶是否隱瞞身份信息

5.單項選擇題被中國銀聯(lián)列入信用卡黑名單的,應(yīng)將其劃分為洗錢風(fēng)險級別()客戶。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.無風(fēng)險