多項選擇題下列選項中，應定為洗錢風險級別為高風險的客戶有（）。

A．無正當理由頻繁與境外機構和個人發(fā)生資金往來的客戶
B．一年內頻繁辦理借貸及結清手續(xù)的客戶
C．故意規(guī)避大額資金監(jiān)測的客戶
D．經常存入境外開立的旅行支票，與經營狀況不符的客戶


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1.多項選擇題客戶洗錢風險等級根據(jù)劃分標準可分為（）。

A．低風險
B．中風險
C．高風險
D．無風險

2.多項選擇題客戶洗錢風險等級劃分的依據(jù)主要包括（）。

A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來的正當性
D．客戶是否隱瞞身份信息

3.單項選擇題被中國銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應將其劃分為洗錢風險級別（）客戶。

A．低風險
B．中風險
C．高風險
D．無風險

4.多項選擇題下列選項中，應作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。

A．短期內資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份、財務狀況、經營狀況明顯不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

5.多項選擇題下列選項中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報送大額交易。

A．客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網點開立的活期賬戶
B．某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉賬80萬元人民幣
C．某市公安局向李某個人賬戶劃轉人民幣100萬元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉人民幣500萬元