多項(xiàng)選擇題個(gè)人在辦理下列()等業(yè)務(wù)前需出示居民身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。

A.個(gè)人存款賬戶開戶
B.單筆交易金額在1萬(wàn)元(含)以上的現(xiàn)金存取
C.掛失清戶、掛失撤銷憑證
D.隨機(jī)換折


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1.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息主要是對(duì)客戶提供的個(gè)人居民身份證所記載()的真實(shí)性進(jìn)行核查。

A.姓名
B.公民身份號(hào)碼
C.照片
D.簽發(fā)機(jī)關(guān)的真實(shí)性

2.多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí),應(yīng)遵循()有關(guān)聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定。

A.公安部
B.銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.海關(guān)

3.多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)重新識(shí)別客戶身份的措施主要包括()。

A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向工商行政管理部門核實(shí)
D.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料

4.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,郵政儲(chǔ)蓄工作人員需要對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別的交易有()。

A.單位代理個(gè)人開立個(gè)人結(jié)算賬戶
B.客戶本人辦理單筆交易金額人民幣1萬(wàn)元的現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)
C.客戶要求對(duì)活期存折重新寫磁
D.客戶本人辦理單筆轉(zhuǎn)賬金額在1萬(wàn)元以上(含)現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬

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