A.公安部 B.銀監(jiān)會 C.中國人民銀行 D.海關(guān)
A.回訪客戶 B.實地查訪 C.向工商行政管理部門核實 D.要求客戶補充其他身份資料
A.單位代理個人開立個人結(jié)算賬戶 B.客戶本人辦理單筆交易金額人民幣1萬元的現(xiàn)金支取業(yè)務(wù) C.客戶要求對活期存折重新寫磁 D.客戶本人辦理單筆轉(zhuǎn)賬金額在1萬元以上(含)現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬