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【簡答題】為什么說大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告對于反洗錢工作具有重要意義?
答案:
(1)通過對大額轉(zhuǎn)賬交易的宏觀分析,可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等;
(2)通過將收集的可...
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【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應(yīng)符合幾項(xiàng)要求?
答案:
(1)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完善;
(2)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)...
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【簡答題】客戶身份盡職調(diào)查措施包括哪些?
答案:
(1)確定客戶身份,并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份;
(2)確定受益人身份,并運(yùn)用合理...
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