問答題

【簡答題】為什么說大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告對于反洗錢工作具有重要意義？

答案： （1）通過對大額轉(zhuǎn)賬交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等；
（2）通過將收集的可...
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答案： （1）保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完善；
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【簡答題】客戶身份盡職調(diào)查措施包括哪些？
答案： （1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份；
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