問答題

【簡答題】《反洗錢法》中規(guī)定個人超過規(guī)定金額，攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境通報制度的根本目的是什么？

答案：為了發(fā)現(xiàn)可疑交易信息，即金額、頻率、流向、性質等有異常情形或與客戶身份或經(jīng)營性質不符的人民幣或外幣現(xiàn)金及有價證券交易信息...

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【簡答題】從國際反洗錢實踐來看，金融情報機構指的是什么？

答案：金融情報機構是國際上對反洗錢信息機構的泛稱，是洗錢線索的匯集中心，承擔收集、分析大額和可疑交易信息的職責，是反洗錢工作機...

【簡答題】銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會等國務院有關金融監(jiān)管機構反洗錢職責包括什么？

答案：（1）參與人民銀行牽頭制定的部分金融機構反洗錢規(guī)章；（2）對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的...