問答題

【簡答題】從國際反洗錢實(shí)踐來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)指的是什么？

答案： 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是國際上對反洗錢信息機(jī)構(gòu)的泛稱，是洗錢線索的匯集中心，承擔(dān)收集、分析大額和可疑交易信息的職責(zé)，是反洗錢工作機(jī)...
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【簡答題】銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會等國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)包括什么？
答案： （1）參與人民銀行牽頭制定的部分金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章；（2）對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的...
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【簡答題】對于涉嫌洗錢行為的舉報(bào)有幾種形式？
答案： 舉報(bào)人可以登錄中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行在線舉報(bào)，也可以采用來電、來信、傳真、電子郵件等其他形式舉報(bào)。中國反洗...
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