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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)于涉嫌洗錢(qián)行為的舉報(bào)有幾種形式？
答案：
舉報(bào)人可以登錄中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行在線舉報(bào)，也可以采用來(lái)電、來(lái)信、傳真、電子郵件等其他形式舉報(bào)。中國(guó)反洗...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)行政管理體制要解決的核心問(wèn)題是什么？
答案：
要解決的核心問(wèn)題在于：確定一國(guó)的反洗錢(qián)戰(zhàn)略規(guī)劃，依法制定防范和控制洗錢(qián)的具體措施，檢查監(jiān)督反洗錢(qián)義務(wù)主體執(zhí)行防范和控制洗...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)作為反洗錢(qián)義務(wù)主體，主要的義務(wù)有幾項(xiàng)？
答案：
建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度；建立客戶(hù)身份識(shí)別制度；建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度；建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度；開(kāi)展反...
