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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政管理體制要解決的核心問(wèn)題是什么？
答案：
要解決的核心問(wèn)題在于：確定一國(guó)的反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃，依法制定防范和控制洗錢的具體措施，檢查監(jiān)督反洗錢義務(wù)主體執(zhí)行防范和控制洗...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)作為反洗錢義務(wù)主體，主要的義務(wù)有幾項(xiàng)？
答案：
建立反洗錢內(nèi)部控制制度；建立客戶身份識(shí)別制度；建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度；開(kāi)展反...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶交易記錄包括哪些內(nèi)容？
答案：
交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其...
