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問答題
【簡(jiǎn)答題】客戶交易記錄包括哪些內(nèi)容？
答案：
交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄的主要目的是什么？
答案：
一是可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明；二是可以為掌握客戶真實(shí)身份、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；三是為...
