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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄的主要目的是什么？
答案：
一是可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明；二是可以為掌握客戶真實(shí)身份、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；三是為...
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問答題
【簡答題】我國的反洗錢工作機(jī)制的模式是什么？
答案：
確立一個(gè)部門為行政主管部門，全面負(fù)責(zé)國家的反洗錢行政事務(wù)。其他部門、機(jī)構(gòu)在職責(zé)范圍內(nèi)分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合。
