檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。