從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。