<center id="26272"></center>

問答題

【簡答題】反洗錢調查中的臨時凍結，應經過哪些程序？

答案：

（1）報請批準；（2）書面通知；（3）決定報案。

你可能感興趣的試題

【簡答題】反洗錢調查中的臨時凍結措施的適用條件有哪些？

答案：

（1）調查可疑交易活動；（2）客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外；（3）經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準。

【簡答題】可疑交易活動經過反洗錢調查后，一般有哪兩種認定結論和處理方式？

答案：

（1）認定排除洗錢嫌疑的，終結調查程序；（2）認定不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案。