(1)認定排除洗錢嫌疑的,終結調查程序;(2)認定不能排除洗錢嫌疑的,向有管轄權的偵查機關報案。
(1)賬戶信息;(2)交易記錄:(3)其他有關資料。
交易記錄是指被調查對象在金融機構中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關憑證。