打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統里，并且通常具有檢察部門的權限。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。