問答題

【簡答題】可疑交易活動經(jīng)過反洗錢調查后，一般有哪兩種認定結論和處理方式？

答案：

（1）認定排除洗錢嫌疑的，終結調查程序；（2）認定不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案。
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問答題

【簡答題】反洗錢調查中，查閱、復制的對象是什么？
答案：

（1）賬戶信息；（2）交易記錄：（3）其他有關資料。
問答題

【簡答題】在反洗錢調查時，交易記錄指什么？
答案：

交易記錄是指被調查對象在金融機構中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關憑證。
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