問答題

【簡答題】簡述反洗錢舉報(bào)制度。

答案：（1）舉報(bào)是所有單位和個(gè)人的法定義務(wù)。
（2）反洗錢法律將舉報(bào)洗錢活動(dòng)的義務(wù)制度化。《反洗錢法》第七條規(guī)定，任...

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問答題
【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。
答案：（1）盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的保密義務(wù)與反洗錢交易免責(zé)條款之間的關(guān)系。
答案：（1）金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對客戶信息負(fù)有保密義務(wù)，這就是所謂的“保密義務(wù)”。
（2...
問答題
【簡答題】簡述銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)法定的反洗錢職責(zé)。
答案：（1）參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
（2）對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...
問答題
【簡答題】簡述中國人民銀行法定的反洗錢職責(zé)。
答案：（1）組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作。
（2）負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測。
（3）制定或者會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)...
問答題
【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的含義。
答案：金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性的含義主要包括：
1．法律地位獨(dú)立性；
2．人力資源獨(dú)立性；
3．履行...
問答題
【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告的類型。
答案：
按不同內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告大致包括大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告、恐怖主義融資交易報(bào)告等。
問答題
【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的類型。
答案：
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)按設(shè)置大致可分為四類：行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型，以及“混合型”。
問答題
【簡答題】簡述埃格蒙特集團(tuán)對反洗錢金融情報(bào)中心的定義。
答案：根據(jù)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。
答案：（1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢的各項(xiàng)制度。
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...
問答題
【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。
答案：（1）各國反洗錢法律制度日漸完善。
（2）報(bào)告主體擴(kuò)大。
（3）報(bào)告種類和內(nèi)容增加。
（4...

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【簡答題】簡述反洗錢舉報(bào)制度。

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【簡答題】簡述反洗錢舉報(bào)制度。

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【簡答題】簡述銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)法定的反洗錢職責(zé)。

【簡答題】簡述中國人民銀行法定的反洗錢職責(zé)。

【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的含義。

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告的類型。

【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的類型。

【簡答題】簡述埃格蒙特集團(tuán)對反洗錢金融情報(bào)中心的定義。

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。

【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。

【簡答題】簡述反洗錢舉報(bào)制度。

【簡答題】簡述銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)法定的反洗錢職責(zé)。

【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的含義。

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告的類型。

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【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。