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A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。

A．2005年10月 
B．2007年6月 
C．2004年10月 
D．2006年10月

A、放置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化

A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑

A．10000美元
B．5000美元
C．15000美元
D．20000美元

A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪

A.3
B.4
C.5
D.7