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問答題
【簡答題】《反洗錢法》所稱金融機構包括哪些？
答案：
是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對反洗錢國際合作是如何規(guī)定的？
答案：
《反洗錢法》對反洗錢國際合作進行了原則性的規(guī)定：一是明確國家根據(jù)締結或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》第23條對調查可疑交易活動有何規(guī)定？
答案：
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。...
