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問答題
【簡答題】《反洗錢法》第23條對(duì)調(diào)查可疑交易活動(dòng)有何規(guī)定？
答案：
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。...
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問答題
【簡答題】中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)？
答案：
1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機(jī)構(gòu)；
4、約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話。
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告哪些反洗錢信息？
答案：
1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
