A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
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A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)
最新試題
手機(jī)銀行（WAP）對外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“定制余額變動提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財類服務(wù)、（）及各類金融信息。
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機(jī)銀行后，將成為（）。
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動通信運(yùn)營商中，支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。
注冊手機(jī)銀行（WAP）的移動手機(jī)用戶登錄時（）。
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以（）。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。