單項選擇題工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識別特征是交易信息中記載的柜員號,其中網(wǎng)上銀行交易和電話銀行交易的柜員號分別為()。

A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號


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2.單項選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

3.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點

4.單項選擇題負責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(直屬)分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

5.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

最新試題

客戶訂制手機銀行(短信)的“取消余額變動提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:單項選擇題

個人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點注冊手機銀行(WAP)后,通過手機銀行(WAP)進行對外轉(zhuǎn)賬時,須通過()認證介質(zhì)進行身份認證。

題型:單項選擇題

個人客戶自助注冊手機銀行(WAP)不能通過以下()渠道實現(xiàn)。

題型:單項選擇題

目前,手機銀行(WAP)不支持()用戶使用。

題型:單項選擇題

使用下列密碼登錄手機銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:單項選擇題

個人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)?()

題型:單項選擇題

注冊手機銀行(WAP)的移動手機用戶登錄時()。

題型:單項選擇題

手機銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動通訊網(wǎng)絡(luò),為手機客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()

題型:單項選擇題

客戶使用手機銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:單項選擇題

客戶訂制手機銀行(短信)的“定制余額變動提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:單項選擇題