多項選擇題客戶的單位定期存款開戶證實書發(fā)生遺失、被盜等情況時，應向中信銀行提出掛失申請，柜員收到單位出具的綜合業(yè)務申請書以及相關證明文件后，應審核以下（）資料。

A.客戶是否在中信銀行開立定期存款賬戶、相關文件所載賬號、戶名是否準確
B.營業(yè)執(zhí)照及經辦人身份證件等是否真實有效、經辦人員身份核實是否相符、授權書內容填寫是否完整準確
C.《單位綜合業(yè)務申請書》及《授權書》加蓋的公章核印是否相符
D.通過錄音電話與法定代表人/單位負責人或財務負責人對證實書辦理掛失的意愿以及經辦人員的身份進行核實


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1.多項選擇題關于單位定期存款業(yè)務的憑證整理，以下說法正確的是（）。

A.單位定期開立時，應以一聯(lián)特種轉賬憑證作借方記賬憑證
B.單位定期開立時，單位定期開戶申請書原件應作證實書第二聯(lián)的附件
C.定期存款證實書掛失時，應打印通用憑證（一式兩聯(lián)），一聯(lián)隨當日傳票裝訂保管，另一聯(lián)交存款人作為辦理掛失新開手續(xù)的憑據(jù)
D.定期存款證實書質押換開電子存單時，原證實書及電子存單指令單（質押）作會計憑證附件

2.多項選擇題關于定期存款賬戶的預留印鑒，以下說法錯誤的是（）。

A.開立定期存款賬戶可采用不同分行之間已開立的結算賬戶共用預留印鑒
B.開立定期存款賬戶可采用一級分行轄內已開立的結算賬戶共用預留印鑒
C.開立定期存款賬戶可采用單獨留存定期存款賬戶預留印鑒
D.開立定期存款賬戶不可采用單獨留存定期存款賬戶預留印鑒

3.多項選擇題關于采用他行轉開方式所提供的資料，以下說法正確的是（）。

A.如需在一定期限內開立多筆定期存款的，可經分行業(yè)務主管部門負責人審批同意后，通過簽署協(xié)議的方式約定相關事項，可按協(xié)議約定內容不再逐筆提供開戶申請書
B.如存款人已在一級分行轄內開立賬戶，無需重復提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、授權委托書等結算賬戶開戶資料
C.存款人應于辦理定期存款開戶手續(xù)前通過他行同名賬戶將存款資金轉入中信銀行（財政存款等有特殊要求或存款協(xié)議中已明確劃款路徑的，可從其規(guī)定）
D.存款人無需提供單位經辦人員身份證件

4.多項選擇題為單位銀行結算賬戶辦理年檢手續(xù)的內容包括（）。

A.確認單位營業(yè)狀態(tài)正常，確認其未被撤并、解散、宣告破產或關閉，或營業(yè)執(zhí)照被注銷、吊銷
B.確認單位賬戶留存的法定代表人或單位負責人的身份證件、客戶營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、機構信用代碼證等各類證明文件完整、合規(guī)
C.確認單位賬戶信息準確、及時更新
D.確認臨時存款賬戶未超過賬戶有效期，超過有效期的賬戶已及時辦理展期，且展期后未超過最長可使用年限

5.多項選擇題客戶經理上門服務方式下辦理單位賬戶變更業(yè)務時，柜員除審查資料原件的真實性、完整性、合規(guī)性以外，還需審核以下事項（）。

A.對于單位賬戶非基本賬戶的，應確認該客戶的基本賬戶相關內容已辦理變更，如未變更則將資料退回客戶，提示客戶辦理基本賬戶變更后再辦理該賬戶的變更手續(xù)
B.對相關申請書、單位證照復印件、個人證件復印件等資料上加蓋的單位公章、預留印鑒進行核驗
C.確認客戶經理已取得客戶委托中信銀行上門辦理變更事項的書面意愿表達
D.過“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對客戶經理身份進行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場場景