A.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次
B.開戶單位不配合最近1次銀企對(duì)賬
C.開戶單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有3個(gè)賬戶
D.開戶單位在一級(jí)分行全轄已有5個(gè)賬戶
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A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次（不含）以內(nèi)
B.開戶單位不配合最近一次銀企對(duì)賬
C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個(gè)以上時(shí)（含）
A.代客理財(cái)項(xiàng)目
B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計(jì)劃
C.資金信托計(jì)劃
D.企業(yè)年金
A.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A.信托公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.金融租賃公司
D.財(cái)務(wù)公司
A.軍隊(duì)武警
B.人民法院
C.住房公積金中心
D.審計(jì)機(jī)關(guān)
最新試題
下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有（）
代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
上門服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳（）資料。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入（）
對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。
會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線（）
<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái)）、（）幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。
分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。