多項(xiàng)選擇題

中信銀行防電信詐騙管理平臺(tái)除常規(guī)的查詢(xún)和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報(bào)可疑名單
B.柜面受理案件舉報(bào)
C.限制賬戶(hù)全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當(dāng)收款方為可疑賬戶(hù)時(shí)向匯款人增加風(fēng)險(xiǎn)提示

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多項(xiàng)選擇題

涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動(dòng)的被害人申請(qǐng)緊急止付，可以通過(guò)以下途徑辦理（）。

A.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
B.向開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)
C.向開(kāi)戶(hù)行所在地同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)
D.向開(kāi)戶(hù)行全國(guó)范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)

單項(xiàng)選擇題

以下（）辦理開(kāi)戶(hù)涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶(hù)
B.取得授信批復(fù)的客戶(hù)
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

中信銀行防電信詐騙管理平臺(tái)除常規(guī)的查詢(xún)和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

你可能感興趣的試題

涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動(dòng)的被害人申請(qǐng)緊急止付，可以通過(guò)以下途徑辦理（）。

以下（）辦理開(kāi)戶(hù)涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

中信銀行防電信詐騙管理平臺(tái)除常規(guī)的查詢(xún)和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動(dòng)的被害人申請(qǐng)緊急止付，可以通過(guò)以下途徑辦理（）。

以下（）辦理開(kāi)戶(hù)涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。