A.轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi)
B.借記卡開卡工本費(fèi)
C.保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款管理費(fèi)
D.保函開立手續(xù)費(fèi)
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A.大額與可疑交易監(jiān)測報(bào)告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運(yùn)營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分
A.24000.00
B.31.02
C.24,333.33
D.31.44
A.新客戶身份識(shí)別
B.持續(xù)身份識(shí)別
C.重新識(shí)別客戶身份
D.抽樣識(shí)別客戶身份
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最新試題
分行運(yùn)營管理部每季度應(yīng)對不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
分行對外付出()的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號碼信息。
代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行2類賬戶()
強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于()個(gè)工作日(含)。
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()
對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。
<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái))、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。
下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行1類賬戶()
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?