多項選擇題以下工作屬于反洗錢運營條線工作職責(zé)的是()。
A.大額與可疑交易監(jiān)測報告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項選擇題"2017年6月1日,中信銀行為A公司辦理一筆金額為人民幣200萬的保函,期限為2017年6月1日至2019年6月1日(即:期限為兩年),年費率0.6%,約定于辦理當(dāng)日一次性扣收費用。辦理當(dāng)日,因該業(yè)務(wù),“擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)收入—保函業(yè)務(wù)收入”科目入賬金額為人民幣()元。(總費用按按實際天數(shù)計息法計算,增值稅率為6%)"
A.24000.00
B.31.02
C.24,333.33
D.31.44
3.多項選擇題以下屬于反洗錢客戶身份識別管理環(huán)節(jié)的是()。
A.新客戶身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新識別客戶身份
D.抽樣識別客戶身份
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新試題
會計經(jīng)理主要負責(zé)組織開展網(wǎng)點運營管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()
題型:多項選擇題
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()
題型:多項選擇題
營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進行申請。
題型:單項選擇題
對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,應(yīng)由()審批后辦理延期
題型:單項選擇題
各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。
題型:單項選擇題
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。
題型:單項選擇題
運營交接包括哪幾類內(nèi)容?()
題型:多項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶()
題型:多項選擇題
兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴(yán)格做到“()”。
題型:多項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()
題型:多項選擇題