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判斷題
業(yè)務(wù)辦理過程中，系統(tǒng)提示客戶為運(yùn)營關(guān)注客戶，柜員可將系統(tǒng)顯示客戶被列入運(yùn)營關(guān)注名單的原因告知客戶，如客戶提出異議，可讓客戶直接聯(lián)系開戶行，必要時(shí)也可讓客戶對電腦屏幕進(jìn)行拍照。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
運(yùn)營關(guān)注客戶名單僅供我*行運(yùn)營條線內(nèi)部使用，相關(guān)人員應(yīng)注意嚴(yán)格保密，未經(jīng)總行運(yùn)營管理部批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員及客戶泄露
答案：正確
判斷題
如為有條件準(zhǔn)入類客戶，通過網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)如需繼續(xù)辦理開戶，需提交網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營經(jīng)理審批。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
對于已置為“詐騙賬戶止付”狀態(tài)的賬戶，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員需與客戶核實(shí)清楚原因并進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)提示后，方可通過“賬戶屬性狀態(tài)維護(hù)”交易解除止付
答案：正確
判斷題
運(yùn)營關(guān)注客戶只限于我*行客戶或賬戶，對于未在我*行開戶的客戶或他行賬戶，無法納入運(yùn)營關(guān)注名單。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
客戶申請辦理個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的，且其居民身份證經(jīng)核實(shí)確屬虛假證件，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)通過設(shè)置“賬戶凍結(jié)”標(biāo)識停辦相關(guān)賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動(dòng)，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。
答案：正確
判斷題
各級機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，如對核查結(jié)果存在疑義，但業(yè)務(wù)情況特殊或需要緊急辦理的，各級機(jī)構(gòu)也可直接向公安部公民身份信息查詢服務(wù)中心申請核實(shí)。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)個(gè)人的居民身份證確屬真實(shí)證件，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
答案：正確
判斷題
客戶申請辦理的是個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)，聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)先登記客戶信息，并要求客戶出示輔助證件，客戶出示輔助證件仍不能確認(rèn)是客戶本人的，則不能為客戶辦理業(yè)務(wù)。
答案：正確
判斷題
為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
答案：錯(cuò)誤

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有價(jià)單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接過程中，柜員向大庫領(lǐng)繳憑證，兩名庫管員和該柜員應(yīng)同時(shí)在場，無需笫三人監(jiān)交.如果該領(lǐng)繳柜員是庫管員，不需第三人監(jiān)交。

你可能感興趣的試題

運(yùn)營關(guān)注客戶名單僅供我*行運(yùn)營條線內(nèi)部使用，相關(guān)人員應(yīng)注意嚴(yán)格保密，未經(jīng)總行運(yùn)營管理部批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員及客戶泄露

對于已置為“詐騙賬戶止付”狀態(tài)的賬戶，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員需與客戶核實(shí)清楚原因并進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)提示后，方可通過“賬戶屬性狀態(tài)維護(hù)”交易解除止付

運(yùn)營關(guān)注客戶只限于我行客戶或賬戶，對于未在我行開戶的客戶或他行賬戶，無法納入運(yùn)營關(guān)注名單。

各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動(dòng)，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

有價(jià)單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接過程中，柜員向大庫領(lǐng)繳憑證，兩名庫管員和該柜員應(yīng)同時(shí)在場，無需笫三人監(jiān)交.如果該領(lǐng)繳柜員是庫管員，不需第三人監(jiān)交。

你可能感興趣的試題

運(yùn)營關(guān)注客戶名單僅供我*行運(yùn)營條線內(nèi)部使用，相關(guān)人員應(yīng)注意嚴(yán)格保密，未經(jīng)總行運(yùn)營管理部批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員及客戶泄露

對于已置為“詐騙賬戶止付”狀態(tài)的賬戶，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員需與客戶核實(shí)清楚原因并進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)提示后，方可通過“賬戶屬性狀態(tài)維護(hù)”交易解除止付

運(yùn)營關(guān)注客戶只限于我*行客戶或賬戶，對于未在我*行開戶的客戶或他行賬戶，無法納入運(yùn)營關(guān)注名單。

各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動(dòng)，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

有價(jià)單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接過程中，柜員向大庫領(lǐng)繳憑證，兩名庫管員和該柜員應(yīng)同時(shí)在場，無需笫三人監(jiān)交.如果該領(lǐng)繳柜員是庫管員，不需第三人監(jiān)交。

運(yùn)營關(guān)注客戶名單僅供我*行運(yùn)營條線內(nèi)部使用，相關(guān)人員應(yīng)注意嚴(yán)格保密，未經(jīng)總行運(yùn)營管理部批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員及客戶泄露

對于已置為“詐騙賬戶止付”狀態(tài)的賬戶，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員需與客戶核實(shí)清楚原因并進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)提示后，方可通過“賬戶屬性狀態(tài)維護(hù)”交易解除止付

運(yùn)營關(guān)注客戶只限于我行客戶或賬戶，對于未在我行開戶的客戶或他行賬戶，無法納入運(yùn)營關(guān)注名單。

各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動(dòng)，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。