A.有價單證的保管視同現(xiàn)金管理
B.在營業(yè)時間臨時離崗，保管入應(yīng)將有價單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險柜或尾箱妥善保管
C.對于未實現(xiàn)系統(tǒng)自動銷號管理的有價單證及重要空白憑證，無需登記處理。
D.午休時，應(yīng)將有價單證及重要空白憑證鎖入保險柜或尾箱妥善保管

A.對于本支行發(fā)現(xiàn)，符合運營關(guān)注客戶準入及退出條件的，按照規(guī)定流程發(fā)起EOA審批。
B.對于柜面受理的運營關(guān)注客戶業(yè)務(wù)申請，遵循審慎原則履行客戶身份核實與調(diào)查職責，并按規(guī)定流程進行業(yè)務(wù)審批。
C.告知客戶將其列入運營關(guān)注名單的具體支行，建議客戶直接與該支行聯(lián)系。
D.妥善處理運營關(guān)注客戶的咨詢，做好相應(yīng)解釋與引導(dǎo)工作。

A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關(guān)注類

A.自被列為運營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
B.積極配合我*行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風險隱患。
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風險等級發(fā)生變更。
D.其他導(dǎo)致客戶風險等級發(fā)生變更的情況。

A.各級機構(gòu)因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進行聯(lián)網(wǎng)核查時，應(yīng)暫停需聯(lián)網(wǎng)核查的所有業(yè)務(wù)。
B.發(fā)生故障的各級機構(gòu)應(yīng)采取其他適當方式驗證相關(guān)個人公民身份信息的真實性并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；同時，應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進行登記；故障排除后無需對相關(guān)個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
C.各級機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示其他有效輔助證件；如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實證件，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，故障排除后及時對相關(guān)個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。如能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或經(jīng)過進一步核實屬虛假證件，各級機構(gòu)應(yīng)立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)，并按有關(guān)規(guī)定終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系或采取相應(yīng)的補救措施。