A.能辨別面額,票面剩余四分之三(不含四分之三)以上,其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額全額兌換。
B.能辨別面額,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。
C.紙幣呈正十字形缺少四分之一的,按原面額的一半兌換。
D.金融機(jī)構(gòu)為公眾兌換殘缺、污損人民幣,分“全額”、“半額”兩種情況。
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A.一年
B.半年
C.季
D.月
A.金銀制品是否賬實(shí)相符
B.假幣實(shí)物是否與系統(tǒng)記載余額核對(duì)相符
C.查庫(kù)制度的執(zhí)行情況
D.有價(jià)單證是否與相關(guān)科目賬戶余額核對(duì)相符,有無(wú)白條抵庫(kù)和挪用庫(kù)款情況。
A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.10000元(含)
D.10000元(不含)
A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)對(duì)專用鎖進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),并及時(shí)在重要物品保管使用登記簿或電子登記薄上記錄鎖的編號(hào)、鑰匙數(shù)量、使用柜員等要素,啟用時(shí)須與使用柜員辦理交接手續(xù)。
B.專用鎖備用鑰匙應(yīng)按支行打包封存,由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理與柜員在封包封口處簽章確認(rèn)后放入由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理保管的保管柜內(nèi)保管。
C.尾箱鑰匙日終要放入上鎖的抽屜,抽屜鑰匙要妥善保管。
D.尾箱鑰匙丟失,必須要立即報(bào)告支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,經(jīng)過(guò)同意后才能重新配置。
A.一筆一清原則
B.日清日結(jié)原則
C.全面監(jiān)控原則
D.謹(jǐn)慎收付原則
最新試題
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)